Formål
1. SELSKABETS NAVN
1.1 Selskabets navn er Ejendommen Rosenkæret 11 ApS
2. SELSKABETS FORMÅL
2.1 Selskabets formål er at drive erhvervsudlejning
hermed beslægtet virksomhed.
2.2. Selskabet må ikke uden tilladelse fra Erhvervs- & Selskabsstyrelsen lade sig fi-
nansiere helt eller delvist ved lån under nogen form, indskud, usædvanlig kredit
eller sikkerhedsstillelse af nogen, som fremstiller eller forhandler drikkevarer, el-
ler som er medlem af direktion eller bestyrelse i selskaber m.v., som fremstiller
eller forhandler drikkevarer. Tilsvarende gælder modtagelse af gaver af ikke ube-
tydelig værdi bestemt til anvendelse i selskabets virksomhed.
3. SELSKABETS KAPITAL
3.1 Selskabets anpartskapital er kr. 50.000, skriver kroner femtitusinde 00/100, for-
delt på en eller flere anparter á 1.000,00 eller multipla heraf.
3.2 Anpartskapitalen er fuldt indbetalt.
3.3 Ved kontant udvidelse af anpartskapitalen skal selskabets anpartshavere have
ret til forholdsmæssig tegning af nye anparter, med mindre generalforsamlingen
ved særlig bestemmelse træffer anden bestemmelse, jf. Selskabslovens § 162.
Fortegningsretten kan ikke overdrages til tredjemand.
4. ANPARTERNE
4.1 Anpartshaveres navn og adresse skal indføres i ejerbogen.
4.2 Ingen anpart har særlige rettigheder. Ingen anpartshaver er pligtig at lade sine
anparter indløse helt eller delvis.
4.3 Anparter kan ikke udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller for-
handler drikkevarer.
5. FORKØBSRET VED ANPARTSOVERGANG
5.1 I tilfælde af anpartsovergang tilkommer der eventuelle øvrige anpartshavere for-
købsret til anparterne på samme vilkår i overensstemmelse med det nedenfor
anførte, medmindre der mellem anpartshavere måtte være indgået ejeraftale in-
deholdende regulering af anpartsovergang, og den overdragende anpartshaver er
aftalepart heri. I sidstnævnte tilfælde skal det i ejeraftalen aftalte regulere for-
holdet.
5.2 Enhver anpartsovergang kræver direktionens samtykke. Ved anpartsovergang
forstås blandt andet enhver overførsel af ejerskab til anparterne, men ligeledes
til en anpartshaver, herunder men ikke begrænset til overgang ved salg, gave,
arv, i forbindelse med bodeling ved separation eller skilsmisse, samt ved retsfor-
følgning.
5.3 Omfatter anpartsovergangen flere anparter, kan forkøbsretten alene udøves for
alle anparter omfattet af anpartsovergangen. Enhver anpartsovergang er først
gyldig, når den skriftligt er godkendt af direktionen og samtlige anpartshavere.
Anpartshavere kan dog ikke nægte samtykke, hvis overdragelsen ikke strider
mod bestemmelserne i lov, bevillingsmæssige betingelser, disse vedtægter eller i
en ejeraftale, hvori den overdragende anpartshaver er aftalepart.
5.4 Meddelelse om anpartsovergang skal gives direktionen, som tillige repræsenterer
den eller de eventuelle øvrige anpartshavere. Det påhviler direktionen efter at
have modtaget sådan meddelelse om anpartsovergang uopholdelig at gøre så-
danne andre anpartshavere bekendt hermed. Anpartshavere, der ønsker at købe
anparterne omfattet af anpartsovergangen, skal give direktionen meddelelse
herom inden to måneder efter, at direktionen har afgivet meddelelse om an-
partsovergangen. Direktionen skal efter periodens udløb uopholdelig give den
overdragende anpartshaver meddelelse om, hvorvidt en eller flere af de eventu-
elle øvrige anpartshavere ønsker at bringe forkøbsretten i anvendelse, og i på-
kommende tilfælde, om direktionen samtykker i overdragelsen.
5.5 Med forbehold for det i pkt. 5.1 anførte vedrørende ejeraftaler, har de øvrige an-
partshavere indbyrdes forkøbsret i forhold til deres hidtidige anpartsbesiddelse.
Vederlag for anparterne fastsættes til den kurs, der modsvarer anpartens han-
delsværdi. Såfremt anpartshaverne ikke inden 4 uger efter, at den overdragende
anpartshaver har modtaget meddelelse om, at en eller flere af de andre anparts-
havere ønsker at købe anparterne omfattet af anpartsovergangen, har opnået
enighed om værdien, fastsættes denne endeligt af en af Foreningen af Statsauto-
riserede Revisorer udpeget vurderingsmand. Efter nævnte 4 ugers frists udløb
kan såvel direktionen som enhver af anpartshaverne rette henvendelse til For-
eningen af Statsautoriserede Revisorer med henblik på udpegning af vurde-
ringsmand.
5.6 Senest to måneder efter, at købesummen er fastsat i henhold til ovennævnte be-
stemmelser, skal købesummen berigtiges kontant overfor den overdragende an-
partshaver.
6. GENERALFORSAMLINGER
6.1 Afholdelsesstedet.
6.1.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet.
6.2 Ordinær generalforsamling.
6.2.1 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og god-
kendte årsrapport kan indsendes og være modtaget i Erhvervs- og Selskabssty-
relsen senest 5 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.
6.3 Ekstraordinær generalforsamling.
6.3.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter, at en direk-
tør, revisor, en anpartshaver eller generalforsamlingen har forlangt det.
6.4 Indkaldelsesprocedure.
6.4.1 Generalforsamlinger indkaldes af direktionen ved brev til anpartshaverne på den
til anpartshaverfortegnelsen opgivne adresse med højst fire uger og mindst to
ugers varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles
på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på
generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
6.5 Dagsorden, forslag m.v.
6.5.1 Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige for-
slag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport
med revisionspåtegning fremlægges til eftersyn for anpartshaverne på selskabets
kontor eller på selskabets hjemmeside.
6.5.2 På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden foretages:
1. Valg af dirigent.
2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
5. Valg af direktion.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra direktion eller anpartshavere.
6. 5.3 Enhver anpartshaver har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalfor-
samlingen, såfremt denne fremsætter krav herom overfor direktionen så betids,
at emnet kan nås indarbejdet i dagsordenen
6.06 Repræsentation og stemmeret.
6.6.1 Enhver anpartshaver er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og tage or-
det der.
6.6.2 Anpartshavere har ret til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, som
skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere
tid end et år og skal være udstedt efter offentliggørelsen af den for generalfor-
samlingen gældende dagsorden.
6.6.3 Hvert anpartsbeløb på kr. 1.000,00 giver een stemme.
6.6.4 En anpartshaver, der har erhvervet anparter ved overdragelse, kan ikke udøve
stemmeret for de pågældende anparter, før der er forløbet én uge efter at an-
partshaveren er noteret i fortegnelsen over anpartshavere eller har anmeldt og
dokumenteret sin erhvervelse.
6.6.5 Ovennævnte krav kan fraviges, såfremt hele anpartskapitalen er repræsenteret
på generalforsamlingen og samtlige anpartshavere stemmer herfor.
6.7 Generalforsamlingsbeslutninger.
6.7.1 På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har
været optaget på dagsordenen. De på generalforsamlingen behandlede anliggen-
der afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven eller vedtæg-
terne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
6.7.2 Står stemmerne lige, skal valg af dirigent, medlemmer af direktionen, revisorer
og lignende afgøres ved lodtrækning.
6.7.3 Såfremt samtlige anpartshavere er enige herom, kan en beslutning træffes uden
afholdelse af generalforsamling, eller uden iagttagelse af reglerne om frem-
gangsmåden ved afholdelsen af generalforsamling. Beslutningen skal dog indfø-
res i selskabets forhandlingsprotokol.
6.8 Forhandlingsprotokol.
6.8.1 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets for-
handlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
6.9 Elektronisk deltagelse i generalforsamling og elektronisk kommunikation
med selskabet.
6.9.1 Følgende muligheder for elektronisk deltagelse i generalforsamlingen (e-
deltagelse) og for elektronisk kommunikation med selskabet (e-kommunikation)
kan af direktionen sættes i kraft, når det er lovgivningsmæssigt muligt, dog tid-
ligst når det er teknisk forsvarligt, jf. 6.09.06.
6.9.2 På selskabets hjemmeside på internet bekendtgøres indkaldelser og andre med-
delelser til anpartshaverne. Samme sted sker der transmission af generalforsam-
lingen, mens den foregår.
6.9.3 Anpartshavere, der tilslutter sig e-kommunikation, modtager med e-mail indkal-
delser og andre meddelelser. De indsender med e-mail tilmelding og eventuelle
spørgsmål, fuldmagter og forslag.
6.9.4 E-deltagelse i generalforsamlingen kan finde sted over internet. Indlæg og
spørgsmål kan af e-deltagere overføres elektronisk på de måder, som selskabet
finder forsvarlige. Der kan afgives stemme elektronisk.
6.9.5 Det skal kunne fastslås, hvem der er e-deltagere, og hvad resultatet af afstem-
ningerne er. Vedtægternes forskrifter om generalforsamlinger, herunder om fler-
talskrav og rettigheder for anpartshavere, gælder uafhængigt af disse regler, dog
at enhver skriftlig meddelelse til og fra anpartshavere, der har tilsluttet sig e-
kommunikation, kan gives elektronisk. Der må i øvrigt ikke ske nogen forskels-
behandling mellem anpartshavere, der anvender e-kommunikation eller e-
deltagelse, og andre anpartshavere.
6.9.6 Ikrafttrædelsen af foranstående regler eller dele af dem bekendtgøres i overens-
stemmelse med 6.09.02. Direktionen kan i et e-regulativ udstede nærmere for-
skrifter om den praktiske gennemførelse af reglerne. Sådanne forskrifter be-
kendtgøres på samme måde.
7. SELSKABETS LEDELSE
7.1 Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse.
7.2 Generalforsamlingen ansætter en eller flere direktører i selskabet og fastsætter
vilkårene for den eller disses stilling.